更多"[判断题]所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级"的相关试题:
[填空题]所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
[判断题]中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施？（ ）
A.扣划账户
B.监管提示
C.约见谈话
D.监管走访
纪委办公室
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪些可以成为查阅、复制对象（）。
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象有关的电子数据
D.监控录像
E.代办人身份证明
[单选题] 反洗钱调查组成员不得少于（ ）人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的《反洗钱调查通知书》。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
A.12
B.24
C.48
D.64
[多选题]中国人民银行总行在进行反洗钱现场调查时，有权采取下列哪些措施（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[多选题]实施反洗钱调查的中国人民银行及其省一级分支机构是指（）。
A.A：中国人民银行总行
B.B：上海总部
C.C：分行、营业管理部
D.D：省会（首府）城市中心支行
E.E：副省级城市中心支行
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[简答题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：（）
[判断题]反洗钱调查是指，中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。（）
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有（ ）
