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[多选题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有（ ）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
E.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
F.略
G.略
[判断题]反洗钱调查是指，中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。（）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴假币。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构应经鉴定后予以没收。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收，向解缴单位开具《假人民币没收收据》，并要求其补足等额人民币回笼款。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由（）报告及解缴假币。
A.该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B.该金融机构向其上一级机构
C.该金融机构不必
[判断题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。（）、
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关，提供有关线索。
A. 一次性发现假币5张（枚）以上
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.被收缴人不配合银行业金融机构收缴行为的
[判断题]《中国人民银行假币处置规程》适用于中国人民银行及其分支机构和银行业金融机构的假币处置工作
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以（），向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴，《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收，《假人民币没收收据》
C.没收，《假人民币没收收据》
D.没收，《假币没收收据》
[简答题]持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请，经鉴定为真币的，应_______。
