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[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面
B.口头
C.电话通知
D.都可以
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
[单选题]为指导各银行业金融机构开展现场检查工作，中国人民银行反洗钱局特制定发布《反洗钱现场检查操作手册》。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有（ ）
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱专项检查是指（）的反洗钱部门，选取被检查人在经营特定种类业务的过程中履行反洗钱义务的情况，或者其履行某一项或某几项反洗钱义务的情况而进行的现场检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.银监会及其分支机构
C.证监会及其分支机构
D.保监会及其分支机构
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：
A.监管档案和日常监管情况。
B.上一年度评级结果和整改落实情况。
C.报送自评表和相关证明材料的及时性。
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度。
E.其他相关情况。
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1），在（）分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。
A.5
B.9
C.10
D.100
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]反洗钱评级检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括：
A.配合行政调查
B.接受现场检查及被处罚情况
C.配合监管工作情况
D.洗钱风险防控成果
E.有无重大违规事项
F.基层行评价
G.．专业监管部门评价
H.略
[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]中国人民银行及其分支机构按照属地管理原则开展对金融机构履行金融消费者权益保护义务情况的评估工作。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱现场检查组实施检查过程中需要调阅反映被检查人履行反洗钱义务情况的（）、（）、（）、（）等资料数据的，应当填写《执法检查调阅资料清单》一式两份（检查组和被检查人各一份），调阅清单应连续编号，避免遗漏。
A.工作资料
B.业务凭证
C.会计账目
D.财务报表
E.略
F.略
G.略
H.略
