更多"[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，以下哪"的相关试题:
[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,以下哪些可以成为查阅、复制对象?( )
A.被调查对象的开户申请书
B.资金交易明细清单
C.与被调查对象无关的电子数据
D.监控录像
[判断题]中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
A.正确
B.错误
[单选题] 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，农商银行应将其保存至（ ）。
A.反洗钱调查工作结束
B.反洗钱调查工作开始
C.最低保存期届满
D.最低保存期届满后5年
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱主管行政部门对违反其规定的相关责任人,可给予或建议作如下处罚。
A.行政处分
B.纪律处分
C.为客户开立匿名账户未发生后果的,罚款5万以上50万以下
D.禁止其从事有关金融行业工作
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（ ）
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
[单选题] 反洗钱法律规定,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查造成后果发生的,对金融机构的董事、高管人员、直接责任人个人可进行( ) 罚款。
A.20万以上50万以下
B.50万以上500万以下
C.1万以上5万以下
D.5万以上50万以下。
[判断题]农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对合法证件和《反洗钱调查通知书》。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[判断题]所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，不必将其保存至反洗钱调查结束。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.公安部
D.财政部
