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[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全（）等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作。
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.培训
[单选题] 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，农商银行应将其保存至（ ）。
A.反洗钱调查工作结束
B.反洗钱调查工作开始
C.最低保存期届满
D.最低保存期届满后5年
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[判断题]所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
A.正确
B.错误
[多选题] 国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查,可采取的措施有()
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
[判断题]如客户信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，不必将其保存至反洗钱调查结束。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[单选题] 全系统要积极协助做好反洗钱调查工作，确保及时、如实提供相关文件和资料。对拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应（ ）。
A.法律责任
B.社会责任
C.经济责任
D.主要责任
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
