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[单选题] 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，农商银行应将其保存至（ ）。
A.反洗钱调查工作结束
B.反洗钱调查工作开始
C.最低保存期届满
D.最低保存期届满后5年
[多选题]全系统要按照 ( )的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[简答题]如果客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，应当保存至反洗钱调查工作结束。（ ）
[简答题]客户身份资料和交易记录保存要求中增加了各机构在开展尽职调查或其他反洗钱工作过程中，务必完整保存各项调查或其他反洗钱工作的佐证材料，包括但不限于(BlankArea)(BlankArea)(BlankArea)(BlankArea)等。
[单选题]各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[判断题]从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以（）。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.保存
B.保管
C.留存
D.保密
[单选题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
A.民事诉讼
B.治安管理
C.反洗钱刑事诉讼
D.各类刑事诉讼
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[判断题]对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[单选题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( )。
A.公开;
B.保密;
C.登记备案
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，不必将其保存至反洗钱调查结束。
A.正确
B.错误
[单选题] 可疑交易报告资料包括账户资料、交易资料和报告资料。对重点可疑交易报告及反洗钱调查和协查资料，农商银行应按密级资料管理规定保存，并按（ ）汇总归档。
A.年
B.月
C.日
D.季
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
A.正确
B.错误
