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[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
[单选题]可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的不包括：
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.频繁发生小金额业务的客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]可疑交易报告后续控制措施不包括：
A.提高客户风险等级.
B.采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
C.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向上级报告。
[单选题]及时提交可疑交易报告的情形不包括：
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.自然人客户短期内收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
[单选题] 农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.2个月
B.3个月
C.5个月
D.半年
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息（）负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
[多选题]农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行只要提交可疑交易报告即可。
A.正确
B.错误
