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[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业从业人员从业准则中，（ ）指遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。
A.敬业爱岗
B.守法合规
C.依法办事
D.客观公正
[判断题]从业人员在作业生产过程中，必须遵守安全法律法规和安全生产的规章制度和操作规程. 服从管理，不得违章作业。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]违章是指从业人员在劳动过程中违反国家有关法律法规和国铁集团、集团公司规章制度、标准，以及违反上级或单位制定的技术标准、作业标准、管理标准的行为。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.行政调查;
B.信息披露;
C.刑事诉讼。
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[判断题]根据反洗钱相关规定要求，我行在开展反洗钱工作中获得的信息，经客户本人申请后可向其提供，但不得向与业务无关的其他人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎识别（）
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱专项检查是指（）的反洗钱部门，选取被检查人在经营特定种类业务的过程中履行反洗钱义务的情况，或者其履行某一项或某几项反洗钱义务的情况而进行的现场检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.银监会及其分支机构
C.证监会及其分支机构
D.保监会及其分支机构
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（ ）交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 (),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
