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[判断题]根据反洗钱相关规定要求，我行在开展反洗钱工作中获得的信息，经客户本人申请后可向其提供，但不得向与业务无关的其他人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对于洗钱高风险客户的分类管控措施包括但不限于：
A.开展加强型尽职调查
B.提高个贷业务审批层级
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.采取“只收不付”等账户管控
[单选题]重大经营活动包括客户违反反洗钱相关规定。
A.对
B.错
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，客户身份资料及交易记录，金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年？
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项不属于自然人客户“身份基本信息”要素？
A.客户国籍
B.客户职业
C.住所地或者工作单位地址（住所地与其经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地）
D.联系地址（包括常住地址和单位地址，须具体到地址的门牌号）
[多选题]根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项属于自然人客户“身份基本信息”要素？
A.身份证件或身份证明文件的有效期
B.税收居民身份
C.联系方式
D.出生日期或年龄
[单选题]根据我行反洗钱相关规定要求，业务部门应动态关注产品风险评估结果的准确性，并定期对产品进行复评。其中，对于高风险等级产品的复评期限不超过（）个月。
A.6
B.9
C.12
D.24
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对存在以下（）情况的个贷客户，分支行经办机构必须开展加强型尽职调查？
A.洗钱风险等级为高风险
B.疑似命中监控名单
C.不配合客户身份识别
D.存在异常交易行为
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对存在以下（ ）情况的个贷客户，分支行经办机构必须开展加强型尽职调查？
A.洗钱风险等级为高风险
B.疑似命中监控名单
C.不配合客户身份识别
D.存在异常交易行为
[判断题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别;非自然人客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据调账请求接收成员机构的需求，调账请求发起成员机构可向其提供（）等相关证明文件。
A.原交易凭证
B.《交易情况说明》
C.经办柜员号
D.客户姓名
[多选题]“十四五”时期，我行在金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中，在支持投向方面的具体目标包括：（ ）
A.832个脱贫县总体贷款累计增速不低于全行贷款累计增速
B.乡村振兴重点帮扶县总体贷款累计增速不低于832个脱贫县总体贷款累计增速
C.832个脱贫县总体产业贷款累计投放占比不低于40%
D.832个脱贫县有机构的分支行贷款投放不出现“空白点”
[多选题]“十四五”时期，我行在全力服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中，应遵循的主要原则是：（ ）
A.坚持党的领导
B.坚持分类指导
C.坚持创新驱动
D.坚持协同高效
E.坚持合规底线
[单选题] 根据确认的竣工结算报告,承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后( )天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任。
A.14
B.28
C.15
D.30
[单选题]因特殊情况，月度施工作业不能按计划实施，作业部门提出书面申请后，调度处根据实际情况协调安排，原则上不得（ )
A.扩大作业区域
B.变更施工负责人
C.变更请销点站
D.变更影响范围
