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[单选题]根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项不属于自然人客户“身份基本信息”要素？
A.客户国籍
B.客户职业
C.住所地或者工作单位地址（住所地与其经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地）
D.联系地址（包括常住地址和单位地址，须具体到地址的门牌号）
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，客户身份资料及交易记录，金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年？
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]根据反洗钱相关规定要求，我行在开展反洗钱工作中获得的信息，经客户本人申请后可向其提供，但不得向与业务无关的其他人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[多选题]如为反洗钱高/较高风险客户，提示“该客户为反洗钱高/较高风险客户，请核实客户信息后再办理业务“，强制留存客户影像及联网核查，并由客户柜外清确认客户信息9要素后方可继续办理业务，其中9要素包括（）
A.性别
B.国籍
C.联系方式
D.证件有效期
[单选题]营业网点在为客户提供运营业务时,应按照（ ）原则，开展或配合反洗钱管理部门开展客户洗钱风险分类管理，
A.客户至上
B.以客户为导向
C.了解你的客户
D.认识你的客户
[单选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对存在以下（）情况的个贷客户，分支行经办机构必须开展加强型尽职调查？
A.洗钱风险等级为高风险
B.疑似命中监控名单
C.不配合客户身份识别
D.存在异常交易行为
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对存在以下（ ）情况的个贷客户，分支行经办机构必须开展加强型尽职调查？
A.洗钱风险等级为高风险
B.疑似命中监控名单
C.不配合客户身份识别
D.存在异常交易行为
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.国务院
B.全国人民代表大会常务委员会
C.国家主席
D.全国人民代表大会
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对于洗钱高风险客户的分类管控措施包括但不限于：
A.开展加强型尽职调查
B.提高个贷业务审批层级
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.采取“只收不付”等账户管控
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构应建立反洗钱自查机制，至少每（ ）对辖属机构反洗钱工作开展情况开展一次自查，自查内容应全面覆盖反洗钱内控要求，并将自查发现问题及整改情况报送总行反洗钱管理部门。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A.现场检查
B.非现场检查
C.行政调查
D.案件协查
E.略
F.略
G.略
H.略
