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[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对存在以下（ ）情况的个贷客户，分支行经办机构必须开展加强型尽职调查？
A.洗钱风险等级为高风险
B.疑似命中监控名单
C.不配合客户身份识别
D.存在异常交易行为
[判断题]根据反洗钱相关规定要求，我行在开展反洗钱工作中获得的信息，经客户本人申请后可向其提供，但不得向与业务无关的其他人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对于洗钱高风险客户的分类管控措施包括但不限于：
A.开展加强型尽职调查
B.提高个贷业务审批层级
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.采取“只收不付”等账户管控
[单选题]根据我行反洗钱相关规定要求，业务部门应动态关注产品风险评估结果的准确性，并定期对产品进行复评。其中，对于高风险等级产品的复评期限不超过（）个月。
A.6
B.9
C.12
D.24
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，客户身份资料及交易记录，金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年？
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项不属于自然人客户“身份基本信息”要素？
A.客户国籍
B.客户职业
C.住所地或者工作单位地址（住所地与其经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地）
D.联系地址（包括常住地址和单位地址，须具体到地址的门牌号）
[多选题]根据反洗钱相关规定要求，金融机构开展自然人客户身份识别工作，以下哪项属于自然人客户“身份基本信息”要素？
A.身份证件或身份证明文件的有效期
B.税收居民身份
C.联系方式
D.出生日期或年龄
[单选题]重大经营活动包括客户违反反洗钱相关规定。
A.对
B.错
[判断题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别;非自然人客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对原有分支行公共池中的客户,交由客户经理维护管理的由分支行考核小组根据实际情况和公开.公平原则决定该客户经理应得比例,一般与客户经理业绩挂钩的比例为（ ）.
A.5%-10%
B.5%-15%
C.10%-15%
D.5%-20%
[判断题]分支行应加大异地授信业务贷后管理力度和频率.分支行异地授信业务应按照不低于我行贷后管理办法中规定的要求开展贷后检查,信贷分管行长应参与贷后检查.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]我行的分支行可以办理协议存款。
A.A.正确
B.B.错误
[多选题]我行投资省内信用债涉及委托分支行事项包括（ ）
A.投前尽调,通过访谈.实地调查.查验合同凭证等方法了解企业从事的业务.公司地位以及财务经营情况.
B.投后跟踪发行人资金使用情况,要求发行人严格按约定用途使用资金.
C.投后跟踪发行人.担保人的企业运营.财务状况.实际控制人等方面的舆情信息.
D.视同表内贷款投后管理.每季初10个工作日内提供投后检查报告(双人签字,加盖公章).
[单选题]根据省分行《贷款利率和定价流程管理实施细则》，各分支行要按上级行要求及时填报有关利率监测台账和报表，建立贷款利率定价情况监测制度，二级分行（ ）开展本级行贷款利率执行分析并上报省分行。
A.A.按月
B.B.按季
C.C.按半年
D.D.按年
[判断题]我行个人大额存单的发行由总行零售银行管理总部统一定价，总行其他部门和分支行未经授权不得擅自开展相关业务
A.正确
B.错误
[判断题]各分支行可根据需求自行刻制行政公章.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]计量封印根据计量装置的重要性分为加强型和普通型。加强型主要用于电网计量关口;普通型主要用于客户( )。
A.正确
B.错误
