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[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对存在以下（）情况的个贷客户，分支行经办机构必须开展加强型尽职调查？
A.洗钱风险等级为高风险
B.疑似命中监控名单
C.不配合客户身份识别
D.存在异常交易行为
[判断题]根据反洗钱相关规定要求，我行在开展反洗钱工作中获得的信息，经客户本人申请后可向其提供，但不得向与业务无关的其他人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]根据我行反洗钱相关规定要求，对于洗钱高风险客户的分类管控措施包括但不限于：
A.开展加强型尽职调查
B.提高个贷业务审批层级
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.采取“只收不付”等账户管控
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求我行提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，各级国际业务部门应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行反洗钱相关规定要求，业务部门应动态关注产品风险评估结果的准确性，并定期对产品进行复评。其中，对于高风险等级产品的复评期限不超过（）个月。
A.6
B.9
C.12
D.24
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[多选题]中国人民银行及其分支机构应根据反洗钱法律规定，紧紧围绕当前的反洗钱监管政策目标，结合反洗钱非现场监管评估评级结果及其它日常监管信息、被检查人涉案情况、举报信息、其它部门监管信息等因素，制定反洗钱现场检查年度工作计划，并填制《反洗钱现场检查工作计划表》，列明（）、（）、（）以及（）等，以确保现场检查工作有计划地进行。
A.被检查人
B.进度安排
C.检查理由
D.检查方式
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]根据反洗钱法律法规“了解你的客户”的履职要求，按照与个贷客户建立信贷业务关系存续周期，我行对个贷客户的身份识别包含哪些识别类型？
[多选题]各级行运营人员应遵守我行反洗钱工作保密制度，对依法履行反洗钱义务获得的( )应严格保密，严禁向客户、与反洗钱工作无关的部门和人员泄露。
A.客户身份资料
B.交易信息
C.其他相关信息
D.以上答案都不对
[多选题]我行反洗钱相关内控制度中所称反洗钱监控名单,主要包括以下哪些名单?（ ）
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织.恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.欧盟发布的制裁名单
C.美国财政部外国资产控制管理局(OFA
D.发布的制裁名单
E.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
F.中国人民银行要求关注的其他需要监测的组织或人员名单
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。
A.经营规模
B.风险状况
C.业务发展趋势
D.以上都是
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]柜面人员应按照我行反洗钱监管要求，做好（）和（）报告工作。
A.大额交易
B.可疑交易
C.小额交易
D.风险交易
E.略
F.略
G.略
H.略
