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[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]全面检查是指中国人民银行及其分支机构的反洗钱部门，为全面系统评价被检查人的反洗钱工作情况，对其某一时期内所有反洗钱相关业务活动进行的现场检查。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]在客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行(),金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.检查;
B.侦查;
C.调查
[单选题] 调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件:资料,可以予以()。
A.封存;
B.暂扣;
C.转移
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件:资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单( )。
A.一式一份;
B.一式二份;
C.一式三份
[多选题]实施反洗钱调查的中国人民银行及其省一级分支机构是指（）。
A.A：中国人民银行总行
B.B：上海总部
C.C：分行、营业管理部
D.D：省会（首府）城市中心支行
E.E：副省级城市中心支行
[多选题]关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）。
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
[单选题]反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]人民银行各市中心支行组织的反洗钱现场检查、行政调查项目主查人原则上由反洗钱人才库人员担任。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）
A.二十万元以上五百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C.可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
D.可以建议有关金融监督管理机构吊销其经营许可证
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
F.略
G.略
H.略
[单选题]在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]中国人民银行总行在进行反洗钱现场调查时，有权采取下列哪些措施（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
