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[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应及时总结反洗钱现场检查工作，并至少每半年向上一级中国人民银行反洗钱部门报送一次现场检查工作总结，报送时间不得晚于反洗钱监管报表报送后的（）。
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应于每年度的（）制定全年反洗钱现场检查计划，并向上一级中国人民银行反洗钱部门报送当年的《反洗钱现场检查工作计划表》。
A.上一个季度结束前
B.第一个季度结束前
C.上半年结束前
D.第四季度结束前
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行分支机构反洗钱部门应将现场检查工作情况及时填入反洗钱监管报表，并于每年（）的（）前逐级汇总后报送反映该年度上半年反洗钱监管工作情况的报表，每年（）的（）前逐级汇总后报送反映上一年反洗钱监管工作情况的报表。
A.1月份、第1个工作日；7月份、第1个工作日
B.1月份、第7个工作日；7月份、第1个工作日
C.7月份、第7个工作日；1月份、第7个工作日
D.7月份、第1个工作日；1月份、第1个工作日
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行及其分支机构反洗钱部门在其他场合使用“执法检查”时，应注意将中国人民银行“执法检查”这一具有特定含义的名称，与立法机构对相关部门执法工作之检查、行政机关内部对执法职能部门执法工作之检查等概念进行区别。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]《反洗钱现场检查操作手册》的效力仅限于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门内部，其所列合规标准对于中国人民银行及其分支机构反洗钱部门评价被检查人履行反洗钱义务的合规性具有提示性作用，被检查人可以将其作为否定中国人民银行及其分支机构依法所做合规评价的依据。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱检查材料应遵循中国人民银行及分支机构办公室档案管理有关规定。中国人民银行及其分支机构反洗钱部门应在检查项目结束后（责令改正的项目以责令改正的意见书发出之日起算，行政处罚的项目以行政处罚结案日起算）的（）年内移交本行档案室，做好档案移交手续。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]中国人民银行及其分支机构应根据反洗钱法律规定，紧紧围绕当前的反洗钱监管政策目标，结合反洗钱非现场监管评估评级结果及其它日常监管信息、被检查人涉案情况、举报信息、其它部门监管信息等因素，制定反洗钱现场检查年度工作计划，并填制《反洗钱现场检查工作计划表》，列明（）、（）、（）以及（）等，以确保现场检查工作有计划地进行。
A.被检查人
B.进度安排
C.检查理由
D.检查方式
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]全面检查是指中国人民银行及其分支机构的反洗钱部门，为全面系统评价被检查人的反洗钱工作情况，对其某一时期内所有反洗钱相关业务活动进行的现场检查。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以：()
A.通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性
B.通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性
C.通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D.如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]中国人民银行将需要重点监管企业名单发送给中国人民银行分支机构。中国人民银行分支机构发布当地重点监管企业名单。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱调查是指，中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
A.对
B.错
[多选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：
A.监管档案和日常监管情况。
B.上一年度评级结果和整改落实情况。
C.报送自评表和相关证明材料的及时性。
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度。
E.其他相关情况。
F.略
G.略
H.略
[单选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1），在（）分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。
A.5
B.9
C.10
D.100
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以没收,向解缴单位开具《假人民币没收收据》,并要求其补足( )人民币回笼款。
A. 等额;
B. 双倍;
C. 三倍;
D. 四倍。
[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有（ ）
