更多"[单选题]在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和"的相关试题:
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[单选题]反洗钱法中规定,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员不符合规定人数或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
A.两人
B.三人
C.四人
D.五人
[单选题]在客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）
A.二十万元以上五百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C.可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
D.可以建议有关金融监督管理机构吊销其经营许可证
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予经济处罚。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门不定期向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。()
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]（）部牵头负责责任追究和反洗钱业务管理，组织指导大额交易和可疑交易报送工作及配合反洗钱相关核查（协查）工作等工作
A.内控合规部
B.法律事务部
C.金融科技部
D.个人信贷部；
E.略
F.略
G.略
H.略
