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[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，客户身份资料及交易记录，金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年？
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]保险业金融机构反洗钱内控制度建立情况，包括客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告操作规程、客户账户风险等级划分等制度的制定情况，并向（）备案。
A.银监局
B.人民银行
C.上级机构
D.董事会
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A.行政调查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]直接参与者或间接参与者的身份资料和信息涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]违反反洗钱制度，未按规定保存客户身份资料和交易记录的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予( )处分。
A.警告或记过
B.警告至记大过
C.记大过至留用察看
D.记大过至开除
[单选题]建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A.司法机关
B.公安机关
C.侦查机关
D.中国人民银行
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
