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[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题] 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以（ ）;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[判断题]对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作等
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎识别（）
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括（ ）。
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E.保存记录义务
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（ ）交易。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括（ ）
A.房地产中介
B.贵金属和珠宝销售
C.拍卖行
D.典当行
