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[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供.（ ）
A.报送的大额和可疑交易报告资料.
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息).交易信息等.
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况.交易记录等资料.
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料.
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料.
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料.
[判断题]本行所有员工对受权可接触的反洗钱信息均须予以保密，反洗钱信息非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。
A.正确
B.错误
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（ ）和（ ）,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以（ ）;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[单选题]按照法律规定，( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A.国务院
B.中国人民银行
C.公安部
D.金融监管部门
[单选题]对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的,发生一般事故,处上一年年收入()罚款。 (分值:2分 )
A. 百分之二十
B. 百分之三十
C. 百分之四十
D. 百分之六十
[单选题]对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的,发生较大事故,处上一年年收入()罚款。 (分值:2分 )
A. 百分之三十
B. 百分之四十
C. 百分之五十
D. 百分之六十
