[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（）和（）,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

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[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以（）;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受（）保护。

[填空题]金融机构在履行反洗钱义务的过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以书面形式向（）或者（）报告。

[填空题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当(　　) A及时以书面形式向上级主管部门报告 B及时采取措施扣押犯罪嫌疑人 C及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告 D及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

[填空题]（）是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

[填空题]反洗钱调查的客体是（）.。

[填空题]国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理。

[填空题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指:（）。

[填空题]在反洗钱调查中,被调查的机构有配合调查、如实提供信息和（）三项义务。

[填空题]反洗钱工作机制,也称（）,是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。

[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱（）和（）工作。

[填空题]反洗钱调查中的临时冻结,应经过（）,书面通知,决定报案等程序。

[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

[填空题]（）是金融机构反洗钱活动的基础。

[判断题]依据相关法规,企业既要为安全生产管理人员依法履行职责提供便利,同时也要督促其依法履行职责。
A.正确
B.错误

[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误

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