更多"[填空题]在反洗钱调查中,被调查的机构有配合调查、如实提供信息和（ "的相关试题:
[填空题]反洗钱调查中的临时冻结,应经过（ ）,书面通知,决定报案等程序。
[填空题]为了给反洗钱信息的分析、调查和侦查提供有关资料、信息的依据,金融机构应当建立客户身份资料和（ ）保存制度。
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[填空题]中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中,应严格遵守（ ）程序。
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 （ ）和（ ）工作。
[填空题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理。
[填空题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指:（ ）。
[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受（ ）保护。
[填空题]反洗钱工作机制,也称（ ）,是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作。
[填空题]中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以（ ）为主体,及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案,实施动态监督管理。
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A及时以书面形式向上级主管部门报告
B及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务的过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以书面形式向（ ）或者（ ）报告。
[填空题]《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象除了金融机构外,还包括（ ）。
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以（ ）;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
