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[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受（ ）保护。
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作。
[单选题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A.2
B.5
C.10
D.20
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（ ）,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后( )个工作日内，通过其总部或者由总部制定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.3个工作日
[填空题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指:（ ）。
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[填空题]客户通过境外银行卡发生的大额交易由（ ）报告。
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）。
A.A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[单选题]在交易发生后的（ ）前，反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取，并自动生成待申报的大额交易数据。
A.T+2个工作日中午11点前
B.T+2个工作日中午12点前
C.T+1个工作日中午11点前
D.T+1个工作日中午12点前
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 （ ）和（ ）工作。
