更多"[单选题]金融机构应当在大额交易发生后( )个工作日内，通过其总部或"的相关试题:
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或由总部指定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
[多选题]金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告___
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
A.2
B.3
C.6
D.15
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日（ ）以电子方式提交大额交易报告。
A.及时
B.在3个工作日
C.在5个工作日
D.在10个工作日
[单选题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A.2
B.5
C.10
D.20
[单选题]对符合条件、资料齐全的借款人，原则上担保机构、经办金融机构在( )个工作日内联合对其创业项目的有关情况、信用状况、生产经营情况、偿债能力等进行调查、审核。
A.5
B.7
C.10
D.15
[单选题]金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起(C)个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
A.董事会或高级管理层,5
B.反洗钱部门负责人,10
C.董事会或高级管理层,10
D.反洗钱部门负责人,5
[单选题]在交易发生后的（ ）前，反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取，并自动生成待申报的大额交易数据。
A.T+2个工作日中午11点前
B.T+2个工作日中午12点前
C.T+1个工作日中午11点前
D.T+1个工作日中午12点前
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级
A.5
B.10
C.7
D.30
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）。
A.A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[单选题]金融机构应当在( )时限内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.交易发生后的第2天
B.交易发生后的第2个工作日
C.交易发生后的5天内
D.交易发生后的5个工作日内
