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[单选题]金融机构应当在大额交易发生后( )个工作日内，通过其总部或者由总部制定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.3个工作日
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.10
C.7
D.5
[多选题]金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告___
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[单选题]银行业金融机构开展信贷资产转让业务，应当在每个季度结束后（）工作日内，向监管机构报送信贷资产转让业务报告？
A.5个
B.10个
C.30个
D.45个
[判断题]新设金融机构获准在张家口市区（县）筹建金融机构后，应在获准筹建后10个工作日内以正式文件向属地人民银行协调小组办公室提交有关筹建工作报告并就有关金融管理与服务事宜进行接洽。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
A.2
B.3
C.6
D.15
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）。
A.A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日（ ）以电子方式提交大额交易报告。
A.及时
B.在3个工作日
C.在5个工作日
D.在10个工作日
[单选题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。
A.2
B.5
C.10
D.20
[单选题]新设金融机构获准在张家口市区（县）筹建金融机构后，应在获准筹建后()个工作日内以正式文件向属地人民银行协调小组办公室提交有关筹建工作报告并就有关金融管理与服务事宜进行接洽。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]大额交易登记簿，交易代码【125319】,是系统内抓取大额交易数据，生成大额交易登记簿，此登记簿应按（ ）打印。
A.日
B.月
C.季
D.年
[单选题]对符合条件、资料齐全的借款人，原则上担保机构、经办金融机构在( )个工作日内联合对其创业项目的有关情况、信用状况、生产经营情况、偿债能力等进行调查、审核。
A.5
B.7
C.10
D.15
[单选题]金融机构于每只资产管理产品成立后()个工作日内，向中国人民银行和金融监督管理部门同时报送产品基本信息和起始募集信息；于每月()日前报送存续期募集信息、资产负债信息，于产品终止后()个工作日内报送终止信息。
A.5,10,5
B.10,10,5
C.5,5,10
D.5,10,10
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起(C)个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
A.董事会或高级管理层,5
B.反洗钱部门负责人,10
C.董事会或高级管理层,10
D.反洗钱部门负责人,5
[单选题]中国人民银行总行收到银行业金融机构提交的符合要求的备案材料后的（）个工作日内，向备案机构出具材料送达凭证。材料送达后（）个工作日内未提出异议的，视为接受备案。
A.5、20
B.10、20
C.5、15
D.10、10
