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[填空题]反洗钱调查中的临时冻结,应经过（ ）,书面通知,决定报案等程序。
[填空题]在反洗钱调查中,被调查的机构有配合调查、如实提供信息和（ ）三项义务。
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )
A.正确
B.错误
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理。
[填空题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指:（ ）。
[填空题]中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中,应严格遵守（ ）程序。
[填空题]反洗钱工作机制,也称（ ）,是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]直接参与者或间接参与者的身份资料和信息涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 （ ）和（ ）工作。
[填空题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[填空题]为了给反洗钱信息的分析、调查和侦查提供有关资料、信息的依据,金融机构应当建立客户身份资料和（ ）保存制度。
[简答题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么? C
A限于金融机构和开户企业
B限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C仅限于合融机构
D金融机构以及其他单位和个人
[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受（ ）保护。
[判断题]反洗钱调查只能采取现场调查。( )
A.正确
B.错误
