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[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱相关规定要求，客户身份资料及交易记录，金融机构应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年？
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
[单选题]金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（ ）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
[判断题]直接参与者或间接参与者的身份资料和信息涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]违反反洗钱制度，未按规定保存客户身份资料和交易记录的，依据《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》，给予有关责任人经济处罚；情节严重或造成严重后果的，给予( )处分。
A.警告或记过
B.警告至记大过
C.记大过至留用察看
D.记大过至开除
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理，降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以（ ）;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，但监管机构要求例外。（ ）
A.正确
B.错误
