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[填空题]金融机构在履行反洗钱义务的过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以书面形式向( )或者( )报告。
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )和( )报告。
A.当地政府机关
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地银保监会
D.当地公安机关
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理。
[填空题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指:( )。
[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受( )保护。
[填空题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的( )和( ),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( );非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[单选题]金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。
A.金融机构上一级机构
B.金融机构总部
C.中国银行业监督管理委员会
D.当地公安机关
[单选题]金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。
A.A.金融机构上一级机构
B.B.金融机构总部
C.C.中国银行业监督管理委员会
D.D.当地公安机关
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.指导
B.监督
C.检查
D.谈话