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[填空题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A及时以书面形式向上级主管部门报告
B及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )和( )报告。
A.当地政府机关
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地银保监会
D.当地公安机关
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。
A.金融机构上一级机构
B.金融机构总部
C.中国银行业监督管理委员会
D.当地公安机关
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。
A.A.金融机构上一级机构
B.B.金融机构总部
C.C.中国银行业监督管理委员会
D.D.当地公安机关
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门是(),负责全国的反洗钱监督管理。
[填空题]《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指:( )。
[填空题]中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中,应严格遵守( )程序。
[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受( )保护。
[填空题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。