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[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（ ）和（ ）,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以（ ）;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[判断题]出租车企业既要为安全生产管理人员依法履行职责提供便利，同时也要督促其依法履行职责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]依据相关法规,企业既要为安全生产管理人员依法履行职责提供便利,同时也要督促其依法履行职责。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]按照法律规定，( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A.国务院
B.中国人民银行
C.公安部
D.金融监管部门
[判断题]被许可人未依法履行开发利用自然资源义务或者未依法履行利用公共资源义务的，行政机关应当责令限期改正；被许可人在规定期限内不改正的，行政机关应当撤销行政许可。
A.正确
B.错误
[单选题]对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的,发生一般事故,处上一年年收入()罚款。 (分值:2分 )
A. 百分之二十
B. 百分之三十
C. 百分之四十
D. 百分之六十
[多选题]对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的。下列规定正确的是()。 (分值:2分 )
A. 发生一般事故,处上一年年收入百分之二十的罚款
B. 发生一般事故,处上一年年收入百分之三十的罚款
C. 发生较大事故,处上一年年收入百分之四十的罚款
D. 发生重大事故,处上一年年收入百分之六十的罚款
E. 发生重大事故,处上一年年收入百分之八十的罚款
[单选题]对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的,发生较大事故,处上一年年收入()罚款。 (分值:2分 )
A. 百分之四十
B. 百分之五十
C. 百分之六十
D. 百分之百
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]本行所有员工对受权可接触的反洗钱信息均须予以保密，反洗钱信息非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。
A.正确
B.错误
