更多"[单选题]在客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反"的相关试题:
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）
A.二十万元以上五百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C.可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
D.可以建议有关金融监督管理机构吊销其经营许可证
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予经济处罚。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]如为反洗钱高/较高风险客户，提示“该客户为反洗钱高/较高风险客户，请核实客户信息后再办理业务“，强制留存客户影像及联网核查，并由客户柜外清确认客户信息9要素后方可继续办理业务，其中9要素包括（）
A.性别
B.国籍
C.联系方式
D.证件有效期
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]经国务院铁路主管部门商国家物价主管部门同意，特殊区段不可实行特殊运价。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱评级执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括：()等内容。
A.客户身份识别
B.客户资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.对高风险客户的特别措施
E.对高风险业务的针对性措施
F.宣传培训
G.．自主管理与审计
H.略
[多选题]实施反洗钱调查的中国人民银行及其省一级分支机构是指（）。
A.A：中国人民银行总行
B.B：上海总部
C.C：分行、营业管理部
D.D：省会（首府）城市中心支行
E.E：副省级城市中心支行
[判断题]经国务院同意，国务院铁路主管部门可根据运输市场的需求实行浮动价格。
A.正确
B.错误
[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A.行政调查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]国道收费权的转让，无需经国务院交通主管部门批准。
A.正确
B.错误
[单选题]设立烟草制品生产企业，应当由省级烟草专卖行政主管部门报经国务院烟草专卖行政主管部门批准，取得烟草专卖生产企业许可证，并经（ ）核准登记。
A.国务院烟草专卖行政主管部门
B.省级烟草专卖行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.省级以上工商行政管理部门
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
