更多"[单选题]银行和支付机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重违法"的相关试题:
[单选题]银行和支付机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]银行、支付机构应当切实履行金融消费投诉处理的主体责任，银行、支付机构的法人机构应当（ ）向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。
A.按年度
B.按季度
C.每二年
D.每三年
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于( )。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[单选题]银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务（ ）低于在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准。
A.不得
B.可以
C.必须
D.不一定
[单选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和( )。
A.员工异常行为
B.信贷业务
C.柜面业务
D.个人金融业务
[单选题] 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过（）进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
A. 反洗钱系统
B. 人民银行
C. 银监局
D.网络监测平台
[判断题]金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
A.正确
B.错误
[单选题]境内银行应当通过大额支付系统或者人民币跨境支付系统办理境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支，并在汇款指令交易附言中注明款项的用途。使用大额支付系统办理时，业务类型需选择（ ），并按照业务性质选择第二代支付系统业务种类代码。
A.a113跨境支付
B.a114跨境支付
C.a115跨境汇款
D.a116跨境汇兑
[单选题]银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起15日内答复投诉人。情况复杂的，经本机构投诉处理工作负责人批准，可以延长处理期限，并告知投诉人延长处理期限的理由，但最长处理期限不得超过（ ）。
A.30日
B.60日
C.90日
D.120日
[单选题]银行、支付机构和清算机构开展条码支付业务创新，拓展跨境、境外条码支付业务的，应当至少提前（）日向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告。
A.60
B.30
C.15
D.10
[判断题]案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[判断题]银行保险监督管理机构应当对银行保险机构消费投诉处理情况进行监督检查。
A.正确
B.错误
