更多"[判断题]经办行对“白名单”客户的阿联酋预收预付汇款业务，无需逐笔开展"的相关试题:
[单选题]总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（ ）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
A.一级分行
B.二级分行
C.支行
D.网点
[单选题]我行一企业客户收到来自阿联酋预收货款，客户拒绝配合提供《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，业务经办机构该如何处理该笔预收货款业务？（ ）
A.拒绝业务
B.为客户办理挂账
C.等客户来账后按货到办理业务
D.过段时间找客户收集资料
[单选题]对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款,经办行应在货到/发货后补收集运输单据及( )。
A.发票
B.报关单
C.合同
D.《对公国际汇款业务声明》
[单选题]对于企业预收预付人民币资金超过合同金额的,境内结算银行还应当向RCPMIS系统报送相关贸易合同的基本要素,并留存贸易合同复印件。
A.15%
B.25%
C.30%
D.40%
政策依据:货物贸易展业规范
[判断题]我行普通对公客户AAA（非NRA客户），不属于白名单客户，申请办理一笔汇往阿联酋的预付款。经办行可在客户填写承诺函承担退汇风险，且90天内补齐运输单据的前提下，为其办理该笔汇款。
A.正确
B.错误
[判断题]对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]企业采用预收货款方式销售商品,应当在收到客户预付的货款时确认销售收入。( )
A.正确
B.错误
[单选题]企业采用预收、预付等会计处理方法,依据的假设是
A.会计主体
B.法律主体
C.会计分期
D.货币计量
[单选题]某网点收到一笔来自阿联酋的跨境汇入汇款，订单上的购买方为伊朗客户。请问以下哪个处理方式是正确的？
A.直接受理并转入客户账户
B.进行强化尽职调查，在调查确定未违反制裁政策后直接受理业务入账
C.拒绝业务、上报报告乃至终止客户关系等措施
D.以上说法都不正确
[单选题]企业预收、预付人民币资金超过合同金额( )的,应当向境内结算银行提供贸易合同原件。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
政策依据:货物贸易展业规范
[单选题]中国人民银行对企业预收、预付人民币资金实行（），具体管理办法由中国人民银行当地分支机构制定。
A.总量管理
B.差额管理
C.比例管理
D.配额管理
[判断题]企业预收、预付人民币资金超过合同金额25%的，应当向其境内结算银行提供贸易合同，境内结算银行应当将该合同的基本要素报送人民币跨境收付信息管理系统。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些汇出汇款业务需开展加强型尽职调查？
A.跨境海运费支出
B.境内海运费支出
C.跨境船舶修理费支出
D.境内船舶修理费支出
[多选题]交易对手涉及以下哪些国家需对汇款进行加强型审核？
A.阿联酋
B.土耳其
C.阿曼
D.巴拿马
[判断题]单笔涉外收支的全部金额中，只要含有预收/预付性质，无论其金额大小，‘收/付款性质’都要选择‘预收/付货款’。‘收/付款性质’为‘预收/付货款’的，交易附言应含有‘预收’或‘预付’字样。
A.正确
B.错误
[单选题]开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
