更多"[判断题]我行普通对公客户AAA（非NRA客户），不属于白名单客户，申"的相关试题:
[单选题]客户预付款资金需存入我行账户由我行监控使用,加强对预付款保函项下资金使用的监控和封闭管理,确保专款专用,保障基础交易的顺利进行,如预付款资金不能存入我行账户,预付款保函的风险系数调整为( )。
A. 0.1
B. 0.25
C. 0.75
D. 1
[多选题]各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？
A.客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C.客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D.客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
[单选题]客户AAA办理一笔汇出汇款，经办行对业务要素进行筛查，发现船只真实命中我行内部关注名单，系统提示“对相关业务开展加强型尽职调查，确定业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，方可办理业务。”以下处理正确的是（ ）。
A.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
B.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，提交一级分行审批。
C.从谨慎角度考虑，拒绝该笔业务。
D.经办行开展尽调，只要本笔业务涉及的货物（产品）、运输路线等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
[多选题]我行客户办理一笔汇出汇款，收款人为A国企业BALTECH CO.,LTD，因与监控名单B国企业LLC BALTECH匹配产生预警，经办机构应如何处理？
A.以两者名称仅部分匹配直接排除。
B.以两者所属国家不同直接排除。
C.开展尽调了解两者经营范围是否一致。
D.开展尽调了解两者实际负责人、股东是否一致。
[多选题]纳入我行房地产白名单的客户，可以选择（ ）产品与我行合作
A.项目贷款
B.结构化融资
C.按揭贷款
D.咨询业务
[单选题]某公司为并表子公司无金融机构的集团客户，是总行级“白名单”集团客户，则我行可接受的最高集团合并口径用信后资产负债率为（ ）
A.0.75
B.0.7
C.0.8
D.0.65
[判断题]针对境外机构在我行开立外币或人民币NRA账户,对于敏感国家在我行的开户申请,可婉言拒绝;特殊情况,须分行高级管理层审批同意。( )
A.正确
B.错误
[多选题]铁路预付款客户可采用 （）等方式支付预付款。
A.现金
B.支票
C.银行POS机
D.网上银行
[单选题]托运人交纳预付款时，受理单位应按预付款单位建立（ ）。
A.凭证
B.分类账
C.明细账
D.账簿
[判断题]司法机关可通过线上的方式对我行白名单账户进行冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]进口代收保付业务仅限于客户在我行申请办理的具有真实贸易背景的货到付款或预付款业务,其结算方式仅限于以我行为代收行的进口代收业务。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]预付款申请是由（ ）项目部编制工程预付款信息，上传相关附件，并发起审批流程。
A.建管
B.业主
C.监理
D.施工
[简答题] 列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元？工程预付款从几月份开始起扣？
[单选题]对于预付款客户正常情况下,报价回签-预付款未到时不能进行?( ) (1 分)
A.系统中生产订单
B.存货预留
C.销售开票
D.发货
[判断题]境外汇款申请书中“预付款”是指货物贸易项下或服务贸易项下的预付款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]有关报价及合同预付款金额规定,金额30万~50万之间,预付款比例是( ) (1 分)
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
