[单选题]客户AAA办理一笔汇出汇款，经办行对业务要素进行筛查，发现船只真实命中我行内部关注名单，系统提示“对相关业务开展加强型尽职调查，确定业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，方可办理业务。”以下处理正确的是（）。
A.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。
B.经办行开展尽调，确认业务涉及的货物（产品）、运输路线（含业务受理日前12个月内的历史航线）等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，提交一级分行审批。
C.从谨慎角度考虑，拒绝该笔业务。
D.经办行开展尽调，只要本笔业务涉及的货物（产品）、运输路线等不存在制裁因素，且交易涉及的直接关联方、间接关联方及其他业务要素不涉及制裁的情况下，可直接办理。

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[多选题]我行客户办理一笔汇出汇款，收款人为A国企业BALTECH CO.,LTD，因与监控名单B国企业LLC BALTECH匹配产生预警，经办机构应如何处理？
A.以两者名称仅部分匹配直接排除。
B.以两者所属国家不同直接排除。
C.开展尽调了解两者经营范围是否一致。
D.开展尽调了解两者实际负责人、股东是否一致。

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[判断题]美元汇出汇款全额到账业务是青岛农商银行利用全球代理行网络优势，客户办理美元汇出汇款业务时，预付固定金额的中间行费用（25美元/笔），即可保证境外收款人全额收到汇款本金的业务。
A.正确
B.错误

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B.境内汇款申请书
C.境外汇款申请书
D.对外付款/承兑通知书

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A.MT101
B.MT103
C.MT110
D.MT199

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[单选题]以下哪种账户不允许办理跨境汇出汇款？
A.待销账
B.内部账
C.企业外汇账户
D.个人银行卡

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[多选题]办理跨境汇出汇款时,应登记以下信息中的哪些?()
A.汇款人姓名或名称、账号
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C.收款人姓名或名称
D.收款人住所

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[判断题]办理汇出汇款业务应遵循‘先扣款，后汇出’的原则
A.正确
B.错误

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[单选题]汇出汇款项下的进口押汇金额原则上最高不超过汇出汇款结算金额的（）；预付款项下汇出汇款进口押汇金额以进口合同规定的预付款比例为上限。
A.80%
B.90%
C.1

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[判断题]客户办理外币存取款、汇出汇款业务时，应查询当日是否已超过现行外汇管理规定的限额。
A.正确
B.错误

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[单选题]对于外汇汇出汇款撤销引起的外汇资金回流，凡是在汇出时办理售汇手续的，应予以办理结汇手续，汇率按照（）办理。
A.解付汇款人当日的汇买价
B.解付汇款人当日的卖出价
C.解付汇款人当日的中间价
D.汇出时的售汇价

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[判断题]兴业单证通系统可申请办理批量汇出汇款。
A.正确
B.错误

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[单选题]办理汇出汇款业务时,()。
A.只需审核汇款申请书
B.应对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.无需对贸易背景真实性进行实地调查
D.首先与收款人联系,收款人同意后方可办理

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[单选题]经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，（）应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员

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