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发布时间:2023-12-30 23:28:11

[单选题]各法人行社应将()落实情况纳入反洗钱工作考核体系。
A.反洗钱保密工作
B.反洗钱培训工作
C.反洗钱日常工作
D.反洗钱学习工作

更多"[单选题]各法人行社应将()落实情况纳入反洗钱工作考核体系。"的相关试题:

[单选题]各法人行社()负责反洗钱保密工作的全面统筹管理
A.反洗钱主管部门
B.运营管理部
C.反洗钱工作领导小组
D.办公室
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[多选题]各法人行社审计部门要将反洗钱工作的信息安全保护工作作为()的重要内容。
A.培训
B.查看
C.监督检查
D.审计
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时,除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外,还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料,开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的;
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的;
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[判断题]各法人行社应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]对来自()等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,各法人行社应当根据其风险状况,采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱
D.反恐怖融资组织(EAG)
[判断题]保密工作责任落实情况应当纳入绩效考核,严格执行保密工作责任追究。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各部门应将治安保卫工作纳入日常管理,坚持“()、()、()、()”的原则,落实治安保卫责任制度。
A.预防为主
B.确保重点
C.严格管理
D.保障安全
[单选题]行业审计部门按照省联社( )的委托要求,负责对涉案法人行社案件整改的落实情况进行跟踪审计。
A.审计部
B.内控合规委员会
C.审计监督委员会
D.区域审计中心
[多选题]施工承包商应将分包队伍纳入本企业的各级安全管理体系,通过落实分包商(  )、(  )、(  )、(  )、资信管理等分包安全管理制度,对分包工程施工安全实施全过程动态管理。
A.A. 安全资信报备
B.B. 现场准入
C.C. 教育培训
D.D. 过程管控
E.E.. 验收管理
[判断题]法人行社基层行社负责人负责对法人行社内部审计发现问题的落实,收集整改资料,提出整改结论初步意见。
A.正确
B.错误
[多选题]依据《国家电网公司保密工作管理办法》,各级单位应将保密教育纳入本单位教育培训体系,以增强保密意识、学习保密及信息安全有关知识为重点,分层分类开展保密教育培训,切实加强对( )的保密宣传教育。
A.领导干部
B.涉密人员
C.专(兼)职保密工作人员
D.新入职员工
[判断题]科、区队长要将培训工作纳入月度工作计划,与安全生产同部署、同落实,并将培训工作纳入绩效考核
A.正确
B.错误
[判断题]原工作负责人应将变更情况告知全体工作班人员,工作交接时应暂停现场作业并做好交接。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 落实机关党建责任、加强机关党建工作情况应当纳入各单位领导班子以及领导干部考核内容。( )
A.正确
B.错误
[单选题]国家电网公司物资部应将( )纳入供应商评价考核
A.售后服务
B.评价结果
C.管理水平
D.履约情况
[单选题]应将全绝缘管母纳入()管理范畴,全面落实运维责任,在 PMS系统中建立并动态维护全绝缘管母台账信息。
A.主设备
B.辅助设施
C.附属设备
D.次要设备
[判断题]站场改造工程中接入或移动的道岔,应将其表示纳入车站联锁,严禁未纳入联锁开放信号办理接发列车和调车作业。
A.正确
B.错误

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