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[单选题]审计部门实施反洗钱和反恐怖融资内部审计,审计对象应当积极配合审计部门的工作，提供有关资料和必要的工作条件，并对其提供的材料的( )负责。
A..及时性
B.完整性
C.有效性
D.真实性
[单选题]审计部门应将反洗钱和反恐怖融资内部审计纳入年度审计项目计划，省联社审计部门对成员行、成员行审计部门对网点每年开展内部审计的机构覆盖面不得低于( )。
A..10%
B.15%
C.20%
D.25%
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。
A.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B.未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]对根据监管机构反洗钱和反恐怖融资审计结论存在严重问题的机构开展的反洗钱和反恐怖融资内部审计报告，应由成员行反洗钱和反恐怖融资管理部门于审计结束后( )个工作日内报送省联社反洗钱和反恐怖融资管理部门（运营管理服务中心）。
A..3
B.7
C.10
D.15
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时，除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外，还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的；
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的；
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的；
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A.行政处罚
B.刑事处罚
C.行政处分
D.行政拘留
[单选题]各级行的( )部门是反洗钱工作牵头主管部门。
A.运管
B.信管
C.个金
D.内控
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国反洗钱信息监测中心
B.公安部
C.中国人民银行
D.国务院
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[多选题]各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在( )等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄露客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易
D.非法泄露反洗钱调查
[单选题]各法人行社（）负责反洗钱保密工作的全面统筹管理
A.反洗钱主管部门
B.运营管理部
C.反洗钱工作领导小组
D.办公室
[单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行
[判断题]各行社审计部门应当每年至少对本行社关联交易进行一次专项审计，并将审计结果及问题整改台账报告本行社董（理）事会和监事会，并于审计结束后30日内报送属地监管部门。
A.正确
B.错误
[单选题]5.7.银监会是国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
