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[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。
A.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B.未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.正确
B.错误
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.中国反洗钱信息监测中心
B.公安部
C.中国人民银行
D.国务院
[单选题]5.7.银监会是国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于大使馆、领事馆和其他外交使团开户时，应由分行反洗钱领导小组评估后，由反洗钱牵头部门报总行运营部，由总行反洗钱领导小组评估后，提交主管行长审批同意后方可准入。（）
A.正确
B.错误
[多选题]2.1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门在负责全国的反洗钱监督管理工作中应当履行哪些职责（.)( )
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A.行政处罚
B.刑事处罚
C.行政处分
D.行政拘留
[判断题]总行运营管理部负责牵头管理全行反洗钱工作，总行相关部门应指定部门负责人、明确专门处室和专（兼）职人员负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人行社审计部门要将反洗钱工作的信息安全保护工作作为（）的重要内容。
A.培训
B.查看
C.监督检查
D.审计
[单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.国家开发银行
D.中国银行
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门应将反洗钱和反恐怖融资内部审计纳入年度审计项目计划，省联社审计部门对成员行、成员行审计部门对网点每年开展内部审计的机构覆盖面不得低于( )。
A..10%
B.15%
C.20%
D.25%
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
