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[判断题]营业机构应严格履行客户身份识别义务、落实账户实名制以及账户管理制度规定,规范单位银行账户的开立、变更、撤销手续,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]根据单位客户信息创建的基本规定,单位客户号下可以建立:基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户(含注册验资临时存款账户和不是注册验资临时存款账户)、专用存款账户。(1分)
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的资金风险
D.交易的受益人
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）和（ ），有效识别（ ）。（ ）
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[单选题]《外包队伍安全承载能力核查指导手册》规定:外包单位“安全生产许可证”中单位名称、主要负责人、单位地址应与营业执照中内容保持一致.
A.A-正确
B.B-错误
[单选题]储存危险化学品的单位应当建立危险化学品( )核查、登记制度。
A.出入库
B.购买
C.领取
[判断题]《国家电网公司业扩报装管理规则》规定：制订客户资料归档目录，利用系统校验方式，核查客户档案资料，确保完整准确。
A.正确
B.错误
[判断题]储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] ()是客户安全用电服务的归口管理部门，负责建立客户安全服务管理制度，对各单位客户安全服务工作进行督导和评价。
A.国网公司
B.国网电科院
C.国网营销部
D.各县市营销部
