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[单选题]银行履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制规定，是履行（）原则
A.合法审慎原则
B.可疑交易报告原则
C.保存记录原则
D.了解你的客户原则
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[简答题]委托第三方代为履行客户身份识别义务的，县级行社无需承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
[简答题]《中国铁路济南局集团有限公司车票实名制管理办法》中，旅客购买实名制车票时的有效身份证件有哪些？
[多选题]旅客购买实名制车票，一张有效身份证件同一（ ）同一（ ）只能购买一张实名制车票（但使用同行成年人的有效身份证件信息为乘车儿童购买儿童票的除外）。
A.日期
B.乘车日期
C.车次
D.时间
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,受托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点在履行客户身份识别义务时，应把以下可疑行为按可疑交易的上报流程和要求进行上报：（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无及时更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[单选题]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[多选题]各营业网点受理网上银行、手机银行业务时，严格审查客户身份证件，核实客户身份的真实性和有效性，严禁客户以（ ）、（ ）、（ ）或（ ）办理相关业务。
A.匿名
B.错名
C.假名
D.冒用他人名义
[判断题]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国居民移居港澳台后客户信息修改的操作中，严格审核港澳台居民存款实名制中身份证件的真伪，并确保有效身份证件上的姓名和（）与中国居民有效身份证件注销证明一致后进行授。
A.民族
B.住址
C.签发机关
D.性别
[简答题]《南昌铁路局车票实名制管理办法》中，实名制车票票面标明旅客有效身份证件号码，持二代居民身份证所购车票票面还要标明旅客 。
[单选题]银行应严格落实开户实名制要求，对通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的，应（ ）。
A.要求其出具情况说明
B.要求其提供有权机关情况说明
C.要求其出具辅助身份证明材料
D.拒绝办理
