更多"[判断题]在反洗钱协查过程中,履行保密义务的人员主要包括负责协查工作的"的相关试题:
[多选题]各级人民银行分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，特别是涉及以下业务环节的反洗钱工作：（ ）。
A.金融机构委托第三方开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于特约商户开展客户身份识别、可疑交易监测的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构对于高风险客户的可疑交易监测和报告情况
E.金融机构对于我国有关部门和联合国安理会发布的恐怖组织、恐怖分子名单的监控情况
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。
A.中国人民银行当地分支机构和当地检察院
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安局
C.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个检察院都可以
D.不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个公安局都可以
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 反洗钱保密要求中的履行保密义务的人员包括（）1分
A.营业网点的经办人员、客户经理、营业网点负责人等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员
B.负责大额和可疑交易报告相关职责的各网点、业务部门、管理部门、科技部门的人员、专员和负责人
C.在案件协查中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查保密的相关人员
D.其他应当履行反洗钱保密义务的人员
[判断题]判断题: 由于反洗钱保密信息的特殊性和重要性，本行工作人员在职期间应履行保密义务。因获知的秘密是在职期间所得，工作人员离职后可不遵守保密义务。1分
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员在社会交往中，应当履行保密义务，警惕非故意泄密的可能性。
A.正确
B.错误
[单选题]监察机关涉密人员离岗离职后，应当遵守（ ）规定，严格履行保密义务，不得泄露相关秘密。
A.相关法律
B.脱密期管理
C.保密
D.保密协议
[多选题] 执法人员应当()地收集证据材料,依法履行保密义务,不得收集与案件无关的材料,不得将证据用于法定职责以外的其他用途。
A. 合法
B. 及时
C. 客观
D. 全面
