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[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称的金融机构包括 )。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构及其分支机构
E.中国人民银行
[单选题]《非居民金融账户涉税信息调查管理办法》自（ ）起执行。
A.2016年6月1日
B.2016年7月1日
C.2017年6月1日
D.2017年7月1日
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构( )。
A.上市公司及其关联机构、非营利组织
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
E.正处于资产清算或者重组过程中的企业
F.仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
[单选题]监管部门要求金融机构办理个人贷款要进行尽职调查,以下不属于尽职调查内容的是()
A.借款人性格
B.借款用途
C.借款人还款来源
D.借款人收入情况
[单选题]公司《抄核收管理办法》中要求非居民客户的实抄率为100%。
A.对
B.错
[单选题]公司《抄核收管理办法》中要求非居民客户的实抄率为98%。
A.对
B.错
[单选题]公司《抄核收管理办法》中要求非居民客户的实抄率应不低于（ ）。
A.90%
B.95%
C.98%
D.100%
[单选题] 按照《业扩报装管理办法》规定,现场勘查时对申请新装、增容用电的非居民客户,应审核客户的()、用电地址,确定新增用电容量、用电性质及负荷特性
A.用电负荷
B.用电需求
C.电压等级
D.用电容量
[判断题]根据农发银发〔2018〕62号文，在我行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查环节，总行投资部负责牵头组建尽职调查小组，收集资料，对立项项目进行尽职调查，并撰写尽职调查报告。
A.正确
B.错误
[单选题]不属于融资类公司金融产品的是（）。
A.并购贷款
B.法人账户透支
C.内部联合贷款
D.外汇买卖
[单选题]《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，下列不属于审议环节尽职要求的是（ ）。
A.投票意见明确，表达真实，记录完整
B.按规定对贷款的合规性、可行性和资料完整性进行审查
C.出席会议人员及程序符合相关规定
D.独立投票，做好保密
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下( )不属于一次性金融服务。
A.现钞兑换
B.现金汇款
C.行内转账
D.票据兑付
[判断题]尽职调查小组应按照银监会关于不良金融资产处置等相关规定，认真组织开展批量转让不良资产的尽职调查工作，收集所需的各项数据、资料以及影响评估的各类重要事项，出具尽职调查报告，并对尽职调查的真实性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，账户持有人自被要求提供声明文件（）未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。( )
A.之日起六十日内
B.之日起九十日内
C.次日起六十日内
D.次日起九十日内
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在（）获取账户持有人的声明文件。( )
A.开户时
B.激活时
C.激活前
D.使用前
[判断题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，联名账户持有人应分别签署声明文件。( )
A.正确
B.错误
