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[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定, )不属于消极非金融机构。
A.上市公司及其关联机构
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.成立时间超二十四个月但尚未开展业务的企业
D.正处于资产清算或者重组过程中的企业
E.非营利组织
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称的金融机构包括 )。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构及其分支机构
E.中国人民银行
[判断题]开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构是开展金融账户涉税信息尽职调查和信息报送工作的主体。这里的金融机构包括：
A.商业银行
B.证券公司
C.期货公司
D.财务公司
E.信托公司
[单选题]关于城镇土地使用税和房产税信息采集,以下说法不正确的是:
A.纳税人在首次申报城镇土地使用税和房产税时,应进行城镇土地使用税税源明细采集和房产税税源明细采集
B.城镇土地使用税税源明细采集和房产税税源明细采集,应通过金税三期核心征管系统【房产税城镇土地使用税税源信息采集】模块办理
C.城镇土地使用税和房产税有减免税情况的,应通过金税三期核心征管系统【房产税城镇土地使用税税源信息采集】模块采集减免信息
D.城镇土地使用税和房产税申报,应通过金税三期核心征管系统【房产税城镇土地使用税税源信息采集】模块办理
[判断题]在接到人民银行的行政调查通知后，金融机构应先通知被调查客户，了解相关情况。
A.正确
B.错误
[单选题]原客户为增值税客户的,过户时()办理增值税信息变更业务。
A.无需
B.必须
C.可自由协商
D.视情况而定
[简答题]接到人民银行的行政调查通知后，金融机构应当通知被调查客户，先了解一些情况。（ ）
[单选题]监管部门要求金融机构办理个人贷款要进行尽职调查,以下不属于尽职调查内容的是()
A.借款人性格
B.借款用途
C.借款人还款来源
D.借款人收入情况
[多选题]中国人民银行省一级分支机构调查可疑交易活动，可( )被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录或其他有关的资料。
A. 查阅
B.复制
C.封存
D.借出
