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[单选题]依据《企业银行结算账户管理办法》,银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
A.每月
B.每季度
C.半年
D.每年
[单选题]依据《企业银行结算账户管理办法》,企业银行结算账户,自()即可办理收付款业务。
A.开立之日
B.三个工作日后
C.次日
D.三日后
[简答题]人民银行分支机构应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析,防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户。
[简答题]人民银行分支机构应当建立企业银行结算账户现场监测机制,探索加强对企业银行结算账户风险监测,识别并妥善处置企业银行结算账户风险。
[简答题]银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。
[简答题]银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。
[多选题]《企业银行结算账户管理办法》规定:银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。这里所指的企业是指( )
A.境内依法设立的企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.社会团体
[单选题]企业银行结算账户的启用日期,按照“企业银行结算账户,自开立之日( )办理收付款业务”的原则启用审批。
A.次日
B.三个工作日
C.当日
D.五个工作日
[单选题]各行应当健全企业银行结算账户监督检查制度,各级行至少______对下级行企业银行结算账户业务开展一次全面检查。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年