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[单选题]单选题: （)为履行大额交易和可疑交易报告的主管 机构，配备专职人员负责向反洗钱监测中心报送大额交易和可疑 交易报告，各部室和各分支行配合履行报告义务。1分
A.运营管理部
B.科技部
C.集中运营中心
[单选题]通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的()以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.5个工作日内10个工作日内
B.10个工作日内10个工作日内
C.5个工作日内5个工作日内
D.5个工作日内及时
[判断题]判断题: 按照完整准确、安全保密的原则，反洗钱系统将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存 3年。1分
A.正确
B.错误
[单选题]我行反洗钱系统的大额交易和可疑交易监测以()为基本单位,开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。( )
A.账户
B.客户
C.每笔业务
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.反洗钱中心
B.信息安全中心
C.反洗钱信息安全中心
D.反洗钱信息中心"
[单选题]各级机构违反反洗钱制度要求，未对辖内机构履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等反洗钱内控制度执行情况进行检查的，应对（ ）进行处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送。( )
A.点对点
B.一对一
C.一对多
D.总对总
[判断题]大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，我行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告采取的方式（ ）。
A.总对总
B.总分支
C.分对总
D.前三种方式都对
[判断题]本行反洗钱工作平台针对大额交易建立了一级核对、补录，系统批处理生成报送报文，自动上报总行的管理模式。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易数据以反洗钱监测系统为主进行采集,大额交易数据实行反洗钱监测系统批量采集与人工判断发现相结合的方式进行采集。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构对反洗钱业务系统未提取出的大额或者可疑特征明显，不能排除洗钱嫌疑的交易，无需报送。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易，属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[单选题]各营业机构应当在规定时间内上报大额交易和可疑交易信息,不得延误。接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的,应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。( )
A.3
B.5
C.7
D.15
