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[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[判断题]本行反洗钱工作平台针对大额交易建立了一级核对、补录，系统批处理生成报送报文，自动上报总行的管理模式。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
A.反洗钱中心
B.信息安全中心
C.反洗钱信息安全中心
D.反洗钱信息中心"
[判断题]中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的大额交易报告标准。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: （)为履行大额交易和可疑交易报告的主管 机构，配备专职人员负责向反洗钱监测中心报送大额交易和可疑 交易报告，各部室和各分支行配合履行报告义务。1分
A.运营管理部
B.科技部
C.集中运营中心
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（ ）
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
[判断题]报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 按照完整准确、安全保密的原则，反洗钱系统将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存 3年。1分
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：对符合下列（ ）的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的活期存款
B.交易一方为教育局
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部调拨资金
E.在黄金交易所进行的黄金交易
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，“长期”闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且“短期”内出现大量资金收付，属于可疑交易类型，其中“长期”和“短期”分别指( )
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日
[判断题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]《哈密市商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，我行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告采取的方式（ ）。
A.总对总
B.总分支
C.分对总
D.前三种方式都对
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列( )情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是( )
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑;
B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑;
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑;
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“可疑交易发生后的10个工作日”是( )
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算;
B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算;
C.金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算;
D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
