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[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国人民银行省一级分支机构
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训义务
[多选题]以下( )机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构
[判断题] 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[多选题]0依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:(.)
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防.监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括:()
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.封闭管理原则
D.公开、公平、公正原则
E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则
[判断题] 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示合法证件。《金融机构反洗钱规定》将其具体为执法证,在实践中,即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
