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[判断题]行社总部合规部门应配备 2 名以上专职案防管理人员，行社派出机构和一级分支机构合规部门应根据管辖范围大小，适当配备案防管理人员。
A.正确
B.错误
[单选题]社行总部合规部门应配备（）名以上专职案防管理人员，社行派出机构和一级分支机构合规部门应根据管辖范围大小，适当配备案防管理人员。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]行社总部合规部门应配备 （ ）名以上专职案防管理人员，行社派出机构和一级分支机构合规工作应根据管辖范围大小，适当配备案防管理人员。
A.2
B.3
C.4
D.1
[单选题]各社行应配备案防管理人员，社行总部合规部门应配备（）以上专职案防管理人员：（）
A. 2名。
B. 不得低于总员工数的2%。
C. 不得低于总员工数的2%且不得少于4人。
D. 不得低于基层员工总数的2%且不得少于4人。
[判断题]社行总部合规部门应配备3名以上专职案防管理人员。
A.正确
B.错误
[单选题]社行总部合规部门应配备（） 名以上专职案防管理人员（与前二两重复）
A.三名
B.二名
C.一名
D.四名
[多选题]银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展，重点对( )的分支机构开展评价。
A.网点众多
B.内控薄弱
C.案件多发
D.年内发生重大案件
E.发案数量较多
[单选题]排水管理单位应根据管渠检查评估报告及时制定管渠（ ），消除缺陷、恢复管渠原有功能，延长管渠使用寿命。
A.相应措施
B.应急预案
C.维修计划
D.养护计划
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A.反假币
B.反洗钱
C.贷款审批
D.反恐怖融资
[单选题]（ ）审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.反洗钱资金监测中心
D.金融监督管理中心
[判断题]信贷经营部门是指直接受理并经营管理信贷业务的机构，包括县级农合机构分支机构和客户部门等，如基层社（支行）、营业部、贷款中心等。
A.正确
B.错误
[单选题]各金融机构总行（总公司、总局）设立专职统计部门，管理本系统的统计工作；各金融机构分支机构的( )设置，由其总行（总公司、总局）自行决定。
A.统计部门
B.统计人员
C.统计岗位
D.统计系统
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？（）
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
