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[单选题]中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按( )对辖区内全部法人金融机构开展评级。
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
[单选题] 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的( )进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取( )等有针对性的监管措施。
A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后,向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起( )个工作日内,提出申辩意见。
A.3
B.5
C.10
D.30
[判断题]中国人民银行可以单独制定金融机构反洗钱规章。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行必须会同中国银保监会、中国证监会，共同制定金融机构反洗钱规章。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准( )。
A.询问
B.查阅、复制
C.封存
D.临时冻结
[多选题]有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《中国人民银行济南分行反洗钱工作质询通知书？（）
A.被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B.被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C.被约见人员无正当理由不接受约见的；
D.人民银行认为有必要的其他情况。
[判断题]中国人民银行是反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.监督
B.监测
C.检查
D.调查
[多选题]《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利( )
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
[单选题]《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
A.24小时
B.2个工作日
C.72小时
D.48小时
[单选题] 年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于( )。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
