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[单选题] 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的( )进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题].中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级,原则上由()支行及以上分支机构组织。
A. 县级
B. 地市中心
C. 副省级城市
D. 省级城市
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后，向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（ ）个工作日内，提出申辩意见。
A.3
B.5
C.10
D.30
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查？
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项进行说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.负责人
B.高级管理人员
C.业务人员
D.主要负责人
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查？（）
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[多选题]中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.监督
B.监测
C.检查
D.调查
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构严重违反反洗钱法的行为均享有行政处罚权。
A.正确
B.错误
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（ ）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[判断题]中国人民银行或省级分支机构（以下简称“人民银行”）根据需求进行反洗钱调查时，农商银行要予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。调查人员违反规定程序的，农商银行也应积极配合。
A.正确
B.错误
[多选题]《支付业务许可证》的申请人向所在地中国人民银行分支机构提交的反洗钱措施验收材料,是指包括下列()内容的报告。
A. 从事支付业务的风险分析;
B. 反洗钱内部控制制度文件;
C. 反洗钱岗位设置及职责说明;
D. 开展可疑交易监测的技术条件说明;
