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[单选题] 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的( )进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题].中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级,原则上由()支行及以上分支机构组织。
A. 县级
B. 地市中心
C. 副省级城市
D. 省级城市
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取( )等有针对性的监管措施。
A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后，向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（ ）个工作日内，提出申辩意见。
A.3
B.5
C.10
D.30
[单选题]金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起（），经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.20个工作日内
D.30个工作日内
[多选题]法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列（ ）情形，直接评定为E类机构：
A.发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的
B.违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的
C.反洗钱规章制度照搬中国人民银行反洗钱制度原文的
D.提供信息资料存在重大事项隐瞒、 重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
[判断题]《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》规定，法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。A类、B类和C类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级,应当按( )对辖区内全部法人金融机构开展评级。
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单选题]中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按（ ）对辖区内全部法人金融机构开展评级。
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.负责人
B.高级管理人员
C.业务人员
D.主要负责人
