更多"[单选题] 单笔大额交易是指法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单"的相关试题:
[判断题]大额交易是指法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值50万美元以上的款项划转。
A.正确
B.错误
[单选题]大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
[判断题]联行存借包括分行为了吸收单笔大额存款或放出单笔大额贷款而与总行进行的单笔资金的上存或拆借。
A.正确
B.错误
[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )
A.20万
B.50万
C.100万
D.500万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 20万,2万
B. 50万,5万
C. 100万,10万
D. 200万,20万
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值（ ）美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。
A.5万，2万，
B.10万，2万
C.5万，1万
D.10万，1万
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
A.2万元 2000美元
B.5万元 5000美元
C.10万元 1万美元
D.20万元 1万美元
[判断题]大额交易是自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对法人、其他组织和个人办理单笔人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应要求取款人至少提前( )个工作日以当面、电话或其他适当方式预约申请,并登记大额提现预约登记簿。
A.5万元(含)
B.20万元(含)
C.2
D.1
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?( )
A.5万元、1万美元
B.10万元、1万美元
C.20万元、1万美元
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[单选题]（）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.国家外汇管理局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.人民银行地、市级分支机构
[单选题]农商银行要报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元(含)的款项划转。
A.200 20
B.100 10
C.50 10
D.50 20
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“大量”系指交易金额单笔或者累计等于或大于大额交易标准的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
